460 milyon liralık para aktarımı olan suç örgütüne dev operasyon

Ri, altın ve kripto hesapları kullandığı, 3 ayda yaklaşık 460 milyon liralık finansal işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip başlattı. Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek amacıyla 2 paravan şirket kurdukları tespit edildi. Bahis işlemlerinin bu şirketler ve şahıslar adına bahis sitelerinin ana ekranlarında kullanılmak üzere açılan hesaplar üzerinden yürütüldüğü, elde edilen gelirlerin altın hesabı veya kripto varlık alımlarıyla gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Bahis sitelerinde yer alan hesaplar ile paravan şirketlere ait hesaplara 3 aylık süre zarfında yaklaşık 460 milyon 73 bin 80 TL para aktarıldığı tespit edildi. Hesaplardaki paraya el konuldu. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla 14 Eylül’de Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri 17 Eylül’de tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 33 şüpheliden 8’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 25 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.